МММ, казино, контрабанда: озвучены вероятные претензии Минсборов к WebMoney

В Украине начался конфликт вокруг платежной системы WebMoney. По сведениям Миндоходов, пользователями WebMoney были интернет-магазины, провайдеры и физлица, которые хотели скрыть нелегальные операции с финансами.

Напомним, что вчера, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

“При этом понятно, что никто не мог отследить, сколько денег пришло за покупку товаров на счета интернет-магазинов и сколько они должны уплатить налогов, – рассказал источник издания Вести в правоохранительных органах. – Естественно, налоговая это долго терпеть не стала и прикрыла лавочку. Думаю, что схожая судьба ожидает и другие подобные платежные системы, которые не получили разрешения НБУ и движение средств по которым отследить государству нереально”.

Управляющий партнер инвест-компании Капитал-таймс Эрик Найман считает, что одной из обстоятельств блокировки могло быть внедрение WebMoney для оплаты нелегальных к свободной продаже фармацевтических препаратов, содержащих наркотики, также контрабанда через незаконные интернет-магазины.

“Оплатить контрабандные продукты официально через банк нереально, а WebMoney либо другая незаконная система берется. Схема обычная. Регится некоторый интернет-магазин либо аптека. И человек при помощи веб-сайта оплачивает покупку, по почте к нему приходит посылка, а через месяц интернет-сайт либо интернет-аптека исчезают”, – отметил изданию Найман.

Очередной аналитик на критериях анонимности сказал газете, что через незаконные платежные системы средства приходят в денежные пирамиды. “По неофициальным данным, через WebMoney больше всего платежей получила пирамида МММ. Не считая того, через WebMoney проходили платежи в зарубежные интернет-казино, невзирая на указание, что такие платежи не принимаются”, – отметил собеседник издания.

В свою очередь, в самой компании опровергают блокирование. “Все транзакции происходят нормально, никакие счета не заблокированы. Да, у нас был обыск налоговой. Они забрали оборудование, на котором мы тестировали новые программки для платежей”, – сказала спикер WebMoney Маргарита Ормоцадзе. При всем этом показавшиеся в СМИ сведения об обысках в квартирах топ-менеджеров она оставила без реплик, отметив, что это – “закрытая информация”.

Издание подчеркивает, что WebМoney приналежит к так именуемым псевдоплатежным системам. Смотреть за движением средств, их суммами и уплатой налогов ни одна муниципальная структура не может, так как практически происходит не обмен деньгами, а обмен обязанностями.

Добавим, что у этой системы есть много аналогов (как в Украине, так и за ее пределами), и они также потенциально могут быть заблокированы. Все же, с подобными сервисами бьются в почти всех странах, так как с помощью их просто отмывать средства. C 2009 года деятельность WM Transfer Ltd запрещена в Германии, а в этом году в США были закрыты несколько электрических бирж, работавших с системой виртуальной валюты Bitcoin. А международные сервисы онлайн-коммерции (например, PayPal) принудили получать лицензии как финучреждения.

Напомним, что WebMoney – система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по неким данным ею пользуются около 2-ух миллионов украинцев. WebMoney Transfer – интернациональная система моментальных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и разработка для ведения бизнеса и электрической коммерции. Система обеспечивает проведение электрических расчетов в реальном времени средством учетных единиц – титульных символов WebMoney.